La operación ‘Dortra’, con la colaboración de Interpol, permitió bloquear y devolver la totalidad del dinero transferido a una cuenta bancaria en Austria. Una mujer de 23 años está siendo investigada y se encuentra en paradero desconocido. 

La Guardia Civil ha logrado recuperar los 788.788 euros estafados a una empresa perteneciente a un grupo multinacional mediante una presunta suplantación de identidad. La investigación comenzó tras la denuncia presentada en Requena por el director financiero de la compañía.

Los hechos se enmarcan en la operación ‘Dortra’, desarrollada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Requena, en colaboración con la oficina OCN Interpol.

Según ha informado el instituto armado, los autores se hicieron pasar por los superiores del director financiero para solicitarle una transferencia urgente de 788.788 euros a una cuenta bancaria en Austria. El envío del dinero se justificó con la supuesta compra de una tercera empresa y se exigió que la operación se realizara de manera inmediata.

Tras recibir la denuncia, los agentes contactaron con Interpol para activar los mecanismos internacionales que permitieran bloquear el dinero. La actuación dio resultado al día siguiente, cuando se confirmó el bloqueo temporal de los fondos.

Posteriormente, se realizaron los trámites judiciales necesarios para asegurar el embargo y se solicitó una Orden Europea de Investigación para conocer la titularidad de la cuenta receptora.

Finalmente, una resolución judicial acordó devolver la totalidad del dinero a la cuenta de origen de la empresa perjudicada.

La investigación apunta a la posible participación de un grupo criminal que habría utilizado una sociedad pantalla en Austria para recibir la transferencia. Según la Guardia Civil, esta empresa tendría un carácter instrumental y carecería de actividad económica real.

Por estos hechos, se investiga a una mujer de 23 años que actualmente se encuentra en paradero desconocido. Los investigadores continúan trabajando para esclarecer la titularidad de la cuenta bancaria utilizada en la presunta estafa.

Las diligencias han sido entregadas en el órgano judicial competente de Requena. La operación ha permitido recuperar el cien por cien del dinero defraudado gracias a la rápida actuación de los agentes y a la cooperación internacional.